FIOD onderzoekt geldstromen van 55-jarige Barendrechter in witwasonderzoek, woningen doorzocht
Donderdag 24 september 2020 (1 min, 8 sec)
BARENDRECHT – De FIOD heeft gisteren (Woensdag 23 september 2020) twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox (Zwijndrecht) doorzocht in een witwasonderzoek.
Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 contant geld en papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden.
Onderzoek
Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen. De mannen konden geen verklaring geven voor de herkomst van het geld, waarna de stortingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) zijn gemeld als ongebruikelijke transactie.
Nadat de FIU de transacties als verdachte transactie heeft aangemerkt, zijn FIOD en het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU is de instantie waar bijvoorbeeld banken en andere financieel dienstverleners maar ook casino’s ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transactie als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie zoals de FIOD of een andere opsporingsdienst.
Recent nieuws
-
Aanmelden mogelijk voor Koningsdag 2024 braderie & kleedjesmarkt in Oude Dorpskern
Dinsdag 19 maart 2024
-
Steekincident met schroevendraaier op ‘t Vlak, verdachte aangehouden
Maandag 18 maart 2024
-
Vrachtwagen met aarde en puin gekanteld op A15, hoofdrijbaan uren dicht
Maandag 18 maart 2024
-
Overval aan de Alblas: Slachtoffer werd wakker met vuurwapen op zich gericht
Maandag 18 maart 2024
-
Vier jongens (13 en 15 jaar) aangehouden na twee berovingen in Barendrecht
Donderdag 14 maart 2024