FIOD onderzoekt geldstromen van 55-jarige Barendrechter in witwasonderzoek, woningen doorzocht
Donderdag 24 september 2020 (1 min, 8 sec)
BARENDRECHT – De FIOD heeft gisteren (Woensdag 23 september 2020) twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox (Zwijndrecht) doorzocht in een witwasonderzoek.
Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 contant geld en papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden.
Onderzoek
Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen. De mannen konden geen verklaring geven voor de herkomst van het geld, waarna de stortingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) zijn gemeld als ongebruikelijke transactie.
Nadat de FIU de transacties als verdachte transactie heeft aangemerkt, zijn FIOD en het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU is de instantie waar bijvoorbeeld banken en andere financieel dienstverleners maar ook casino’s ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transactie als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie zoals de FIOD of een andere opsporingsdienst.
Recent nieuws
-
26 juli t/m 9 augustus: Heinenoordtunnel 2 weken in beide richtingen dicht
Zaterdag 20 juli 2024
-
Container vol karton in brand bij bedrijf aan de Transportweg
Zaterdag 20 juli 2024
-
Celstraf voor man die explosie aan de Vrijenburglaan filmde: Cobra door autoruit gegooid
Woensdag 17 juli 2024
-
Brand in woning aan de Puccinistraat, katten vermoedelijk veroorzaker
Maandag 15 juli 2024
-
Zaterdag 20 juli: Ronde van Barendrecht
Vrijdag 12 juli 2024